Vụ án Mr Pips và đồng bọn rửa 1.300 tỷ đồng đến từ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đang gây bức xúc trong nhân dân. Với thủ đoạn tinh vi, mạng lưới này đã giăng bẫy hàng trăm nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin thông qua các sàn chứng khoán quốc tế ảo. Hiện cơ quan điều tra đã triệt phá đường dây và hé lộ những con số khủng khiếp về tài sản bất chính mà nhóm này tìm cách tẩu tán.
Mr Pips sang Thổ Nhĩ Kỳ để học mô hình lừa đảo
Hành trình phạm tội của Mr Pips tức Phó Đức Nam (32 tuổi) không phải là sự bộc phát mà được chuẩn bị cực kỳ bài bản từ nhiều năm trước. Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2018, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ để kết nối với một đối tượng tên Isik Uran để học cách vận hành các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo.
Sau khi “tầm sư học đạo”, Mr Pips về nước và chỉ đạo cấp dưới thuê tới 41 văn phòng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Đây chính là nơi để nhân viên thực hiện các phương thức dẫn dụ người tham gia. Để hoạt động trơn tru, nhóm Mr Pips và đồng bọn rửa 1.300 tỷ đã thành lập 85 công ty “ma” và mở hàng chục tài khoản ngân hàng để tiếp nhận tiền của nạn nhân, nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Kêu gọi đầu tư chứng khoán lừa 738 vụ, chiếm đoạt 1.301 tỉ đồng
Thủ đoạn của nhóm này đánh vào tâm lý hám lợi và thiếu kiến thức về thị trường tài chính của người dân. Mr Pips xây dựng hình ảnh một “Tiktoker thành đạt”, thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội để lấy lòng tin. Khi “con mồi” đã cắn câu, đội ngũ tư vấn sẽ tự xưng là chuyên gia 1-1, dẫn dắt khách hàng vào đặt lệnh đầu tư.
Ban đầu, chúng cho nhà đầu tư thắng những lệnh nhỏ và cho rút tiền thật để tạo niềm tin tuyệt đối. Tuy nhiên, ngay sau khi khách hàng rót số tiền lớn, chúng sẽ khóa tài khoản hoặc chặn truy cập. Tổng cộng, cơ quan công an đã xác định được 738 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt lên tới 1.301 tỉ đồng. Đây là con số đặc biệt lớn, cho thấy rất nhiều bị hại có liên quan đến đường dây này.
Mr Pips và đồng bọn rửa 1.300 tỷ cho mục đích tiêu xài cá nhân
Để hợp thức hóa số tiền “bẩn” khổng lồ, Phó Đức Nam đã cùng người thân thiết lập một chiến dịch rửa tiền quy mô. Theo kết luận điều tra, Mr Pips và đồng bọn rửa 1.300 tỷ bằng cách mua hàng loạt bất động sản. Trong đó, gây sốc nhất là việc Nam mua 2 căn hộ siêu sang tại phố Hàng Bài (Hà Nội) với tổng giá trị hơn 266 tỉ đồng.
Không chỉ bất động sản, Nam còn sở hữu dàn siêu xe lên tới 48 phương tiện, nổi bật là chiếc Rolls-Royce Cullinan biển tứ quý 3 có giá lăn bánh hơn 40 tỉ đồng. Khi biết mình bị đưa vào tầm ngắm, gia đình Nam còn tìm cách tẩu tán tài sản bằng cách rút tiền mặt mua hàng trăm lượng vàng SJC và USD để đi gửi nhờ người thân. Công an đã thu giữ hơn 600 miếng vàng cùng gần 2 triệu USD tiền mặt trong quá trình khám xét, cho thấy nỗ lực che giấu nguồn tiền phạm pháp cực kỳ ngoan cố.
Nguyễn Hòa Bình được cáo buộc có liên quan đến vụ rửa tiền của Mr Pips
Một thông tin gây rúng động dư luận gần đây chính là sự xuất hiện của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trong kết luận điều tra. Theo đó, ông Bình và nhiều người thân trong gia đình của Phó Đức Nam bị cáo buộc các tội danh liên quan đến rửa tiền, trốn thuế hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sự liên quan của các nhân vật có sức ảnh hưởng càng làm cho vụ án trở nên phức tạp và thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư cũng như cộng đồng mạng.
Việc điều tra mở rộng các đối tượng giúp rửa tiền cho Nam là bước đi quan trọng để thu hồi triệt để tài sản cho bị hại. Các pháp nhân đứng tên hộ hoặc những cá nhân trực tiếp hỗ trợ dòng tiền lưu thông trái phép đều sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Tham khảo thêm: Tình trạng mạo danh deepfake người nổi tiếng gây phẫn nộ
Kết luận
Vụ án Mr Pips và đồng bọn rửa 1.300 tỷ đồng là hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho những ai đang tìm kiếm giấc mộng giàu sang nhanh chóng qua các sàn chứng khoán ảo. Việc triệt phá đường dây và thu hồi hàng trăm tỉ đồng cùng dàn siêu xe, vàng bạc cho thấy sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc bài trừ tội phạm công nghệ cao. Công lý sẽ được thực thi và các bị hại cần sớm liên hệ với công an để đảm bảo quyền lợi của mình.
